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Lista Notizie

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

17|11

2021

Le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio alla UIF

Approfondimento sulla rete internazione delle UIF.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

01|10

2021

Filosofia della comunicazione di operazioni sospette di antiriciclaggio alla UIF

Comprendere che il dovere di comunicazione alla UIF si riferisce anche al solo dubbio di operazioni di riciclaggio.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

03|08

2021

Indicazioni del Direttore della UIF per la PA sull'antiriciclaggio

Istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni per individuare gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette di riciclaggio.

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Antiriciclaggio

di Sara Duccini

07|06

2021

Nuovo laboratorio sul tema dell'antiriciclaggio per gli enti sanitari lombardi

Il laboratorio si compone di due edizioni da due incontri con una sessione finale in plenaria. Prima edizione con avvio il 11/06.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

26|05

2021

Il riciclaggio sotto il profilo amministrativo e il riciclaggio penale

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Antiriciclaggio

di Sara Duccini

12|05

2021

Una serie di 3 webinar sugli indicatori di anomalia antiriciclaggio in arrivo per gli enti sanitari

Primo appuntamento il 14 maggio, ore 10.00.

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