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Lista Notizie

Visualizzo 9-16 di 23 elementi.
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Antiriciclaggio

di Sara Duccini

12|05

2021

Una serie di 3 webinar sugli indicatori di anomalia antiriciclaggio in arrivo per gli enti sanitari

Primo appuntamento il 14 maggio, ore 10.00.

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Antiriciclaggio

di Stefano Toselli

16|04

2021

Disponibile il Manuale Operativo Antiriciclaggio

Nella sezione documenti della Community Antiriciclaggio è stato pubblicato il Manuale Operativo per analisti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

08|04

2021

Avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia antiriciclaggio, tutele e conseguenze

Dovere di avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia, tutele derivanti dall'adempimento e conseguenze in caso di omissione.

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Antiriciclaggio

di Mario Turla

30|03

2021

Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione

Excursus storico e della regolamentazione sulla disciplina della lotta al riciclaggio nella Pubblica Amministrazione.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

10|03

2021

L'attività antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni: il perchè ed i vantaggi

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 al d.lgs. 231/2007, le pubbliche amministrazioni non rivestono più la qualità di “soggetti obbligati”, ma sono comunque tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette.

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Antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

15|02

2021

La semplicità della procedura di accertamento antiriciclaggio

L'ininfluenza delle attività antiriciclaggio nella normale attività degli operatori di primo livello e la semplicità della procedura operativa.

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Antiriciclaggio

di Sara Duccini

04|02

2021

Competenze per la Legalità: attivazione del Laboratorio sui Modelli Organizzativi

Il 24 febbraio si avvia una nuova fase del progetto "Competenze per la legalità", un nuovo laboratorio costituito da 3 sessioni formative oltre che incontri di tavoli tematici. Scrivi ai contatti che trovi all'interno della notizia per partecipare.

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