Comprendere che il dovere di comunicazione alla UIF si riferisce anche al solo dubbio di operazioni di riciclaggio.

In collaborazione con Polis Lombardia. Avvio il 5 ottobre per il primo gruppo, iscrizioni online.

ll PNRR mette alla prova i modelli organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni nel rispondere alle nuove esigenze post pandemia, ma è necessario continuare a considerare il principio della trasparenza e la legge 190/2012.

Istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni per individuare gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette di riciclaggio.